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湖南破获系列电信诈骗案 嫌疑人流窜8省作案

作者:尹力|时间:2016-10-26 13:13|来源:zhaoyinwanda.com资讯网|评论数:|字号:[小] [大]
核心提示:湖南破获系列电信诈骗案 嫌疑人流窜8省作案

(原标题:湖南破获系列电信诈骗案嫌疑人流窜8省作案)

湖南日报9月11日讯(记者王曦)9月9日上午,省公安厅召开新闻发布会,通报了由湘潭警方破获的系列电信诈骗案件。记者从会上获悉,该系列案件中,犯罪嫌疑人将目标锁定为湖南、江苏等8省的“精准扶贫”对象,骗取扶贫款逾80万元。

2016年4月14日和15日,韶山市两名“精准扶贫”对象刘某某和杨某某,先后接到冒充政府扶贫工作人员身份的犯罪嫌疑人电话。对方声称将向其发放扶贫补助款,要求其与假冒财政局工作人员的同案犯罪嫌疑人联系,通过电话提示操作ATM机接收扶贫款的方式,分别转账诈骗扶贫对象银行卡内现金24992元、10474元,使得这两个本就贫困的家庭雪上加霜。

接案后,湘潭市公安机关迅速抽调警力成立专案组展开侦破。同时,韶山市组织各乡镇、村干部对全市精准扶贫对象逐一上门走访,开展防骗提醒宣传。在此过程中,又获悉其余四名“精准扶贫”对象被同样方式骗走金额数百元不等,6起案件共被诈骗金额37446元。

针对多名扶贫对象被骗、作案方式、作案手段相同的情况,专案组对几起案件进行串并侦查,发现诈骗电话为虚拟运营商提供的170、171号段的非实名电话卡,通话位置位于福建省安溪县魁斗镇。两起案件中,受害人被骗款均在十分钟内被转账取走,取款点分别在福建省南安市、厦门市。4月20日,专案民警赶到南安市、厦门市两地,分别调取银行取款视频,发现取款人系同一人,并逐步查出其真实身份(郭某君,男,51岁,福建省南安县人,诈骗前科人员),还关联出另一名犯罪嫌疑人王某才(男,39岁,福建省安溪县人,诈骗前科人员)。5月11日、12日,两人先后在南安县、安溪县落网。

突破点打开了,专案民警围绕犯罪嫌疑人掌握的信息来源,嫌疑人所使用的诈骗电话和工作电话,银行的转账记录开展深入调查,历时三个月,调取各类信息10余万条,从海量信息中查清了该团伙其余成员的真实身份,于8月19日将其余3名犯罪嫌疑人成功抓获,至此,全案共抓获犯罪嫌疑人5人,破案60余起,扣押涉案现金12万余元,缴获银行卡220余张及一批作案工具。

办案民警告诉记者,在查获的作案电脑中,警方发现犯罪嫌疑人登录了400余家政府门户网站的信息,他们从政府官网中得知当地扶贫对象的身份信息,再瞄准他们的扶贫款项进行诈骗。由于扶贫对象不了解扶贫款具体发放流程,往往被该诈骗团伙趁火打劫。警方提醒广大群众,政府发放补贴不会在ATM机上领取,若对方要求去ATM机上操作必为诈骗。同时,170、171号段号码属于电信诈骗高危号码,应特别提防。

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